武汉凡谷电子技术股份有限公司

(资料图)

  我们作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，在参加会议且查阅有

关规定并听取董事会、当事人介绍后，基于个人独立判断，对公司董事长辞职及

第七届董事会第十五次（临时）会议所审议的增补董事相关事项发表独立意见如

下：

     一、 关于董事长辞职的独立意见

  经核查，杨红女士因个人原因辞去公司董事长职务，其辞职原因与实际情况

一致。

  杨红女士此次一并辞去所担任的公司董事长、董事及董事会下设委员会相关

委员职务，辞职生效后，其将继续在公司任职，担任公司行政总监职务。

  公司将尽快按照相关规定完成董事的补选及新任董事长的选举工作。杨红女

士的辞职不会对公司董事会运作、日常经营管理产生重大影响。因此，我们同意

杨红女士辞去董事长职务。

     二、 关于增补董事的独立意见

们认为前述人员的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，其不存在

《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，

未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证

监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失

信被执行人”

     。

杰先生书面同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损

害股东的权益，我们同意上述非独立董事候选人的提名，并同意将该议案提请公

司股东大会审议。

    独立董事：马洪、唐斌、卢彦勤

       二〇二三年四月七日

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